Page 12 - Guía Legal de compliance Colombia

12 1. Evolución y situación actual del compliance en colombia
Lineamientos internacionales adoptados por Colombia
En los últimos años Colombia ha buscado consolidar su posicionamiento inter- nacional y su proyección económica y desarrollo, frente a lo cual ha jugado un papel protagónico su inclusión como miembro de la OCDE.
Los países miembros de este organismo se comprometen a respetar su norma- tividad y los estándares internacionales en lo referente a políticas económicas, sociales y fiscales, promoviendo lineamientos legislativos que respondan a las exigencias de la OCDE en cada uno de los enunciados aspectos. Por tanto, como respuesta a estas exigencias, Colombia ha creado y/o reforzado una variedad de regulaciones que buscan incentivar el comercio y las buenas prác- ticas comerciales, entre otros, a través, de la implementación nuevos y más robustos estándares de cumplimiento en la actividad empresarial.
Cumplimiento, en su sentido estricto y literal y para los efectos de la presen-
te Guía, se entiende como la observancia de las leyes y normas aplicables a cada empresa en materia administrativa, financiera y comercial, entre otras, en procura de prevenir la comisión de hechos delictivos o de incurrir en sanciones disciplinarias, administrativas, civiles, penales y reputacionales, con ocasión de su participación en los procesos económicos. La cuestión fundamental para el inversionista es cumplir o asegurarse que su potencial socio colombiano cumpla con sus obligaciones y tomar conciencia de su responsabilidad en la sociedad y de los riesgos que afrontan en el desarrollo de los negocios.
Por lo que, Colombia ha adoptado dentro de su jurisdicción nacional lineamien- tos internacionales que establecen obligaciones a las empresas, entre las que se encuentran las siguientes:
Normatividad internacional adoptada por Colombia sobre ciertos temas relevantes por las empresas nacionales.
Tema
Corrup- ción y soborno
Norma internacional
Declaración de las Naciones Unidas contra la corrupción y Soborno en las transaccio- nes internacionales (1997)
Norma Nacional
Ratificada por la Ley 970 de 2005
Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transac- ciones comerciales internacionales (1997)
Ratificada por la Ley 1573 de 2012
Convención Interamericana contra la Ratificada por la Corrupción. Ley 412 de 1995