Consejo de Administración

Los consejeros de la entidad son nombrados por el Ministro de Industria, Comercio y Turismo a propuesta de la Secretaria de Estado de Comercio.

 

Los miembros del Consejo de Administración de ICEX son los siguientes:

  Consejo de Administración        
 
Xiana Margarida Méndez Bértolo icono descarga definitivo transparencia
Secretaria de Estado de Comercio
Presidenta
Secretaria de Estado de Comercio
Mincotur
 
María Peña Mateos icono descarga definitivo transparencia
Consejera Delegada
Vicepresidenta
Consejera Delegada de ICEX
ICEX
 
Andrés Salinero Barbolla icono descarga definitivo transparencia 
Sector Público Estatal (Mincotur)
Vocal
Jefe del Gabinete de la Secretaria de Estado de Comercio 
Mincotur
 
Carmen Laín Valenzuela icono descarga definitivo transparencia
Sector Público Estatal (Mincotur)
Vocal
Subdirectora General de Análisis y Estrategia de Internacionalización
Mincotur
 
Eduardo Euba Aldape icono descarga definitivo transparencia  
Sector Público Estatal (Mincotur)
Vocal
Subdirector Gnral. de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior y de Red Territorial de Comercio
Mincotur
 
Cristina Espí Vílchez icono descarga definitivo transparencia 
Sector Público Estatal (Mincotur)
Vocal
Vocal Asesora del Gabinete del Secretario de Estado de Comercio
Mincotur
 
Pedro Alejandro de María Martín icono descarga definitivo transparencia 
Sector Público Estatal (Mincotur)
Vocal
Director General de Políticas Financieras, Macroeconómicas y Laborales
Mincotur
 
Patricia Cordovilla González icono descarga definitivo transparencia
Sector Público Estatal (Otros)
Vocal
Subdirectora General de la Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y Competencia 
Economía y Empresa
 
Teresa Cubero Negro icono descarga definitivo transparencia
Sector Público Estatal (Otros)
Vocal
Vocal asesor del Gabinete de Gobierno – Dirección Adjunta
Oficina Económica
 
César Veloso Palma icono descarga definitivo transparencia
Sector Público Estatal (Otros)
Vocal
Vocal Asesor del Gabinete de la Ministra
Hacienda
 
Elena Rubio Aliste icono descarga definitivo transparencia
Sector Público Estatal (Otros)
Vocal
Subdirectora General de Coordinación y Gestión Presupuestaria
Hacienda
 
Mónica Marín Díaz icono descarga definitivo transparencia
Sector Público Estatal (Otros)
Vocal
Directora del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Infraestructuras
Fomento
 
Narciso Casado Martín icono descarga definitivo transparencia
CEOE
Vocal
Director de Internacional y Director del Gabinete de la Presidencia y de Relaciones Institucionales
CEOE
 
Matilde Villarroya Martínez icono descarga definitivo transparencia
CCAA - Cataluña
Vocal
Directora Gral. de Industria del Departamento de Empresa i Conocimiento
CCAA - Cataluña
 
Mª del Mar Sebastián Merino icono descarga definitivo transparencia
ICEX
Secretaria no consejera
Secretaria General y del Consejo de Administración de ICEX
ICEX

 

El control del desempeño de la gestión de los órganos de gobierno de la entidad lo efectúan, al tener la misma carácter público, la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas.

 

El Consejo de Administración se reúne mensualmente, a excepción del mes de agosto, y cuenta con un Reglamento propio de funcionamiento.

 

icono bullet flecha transparenciaReglamento de Funcionamiento del Consejo de Administración icono descarga definitivo transparencia

 

 

Órdenes del día y Acuerdos tomados por el Consejo

 

Durante el ejercicio 2018 el Consejo ha tenido sesiones cuyos órdenes del día y acuerdos tomados han sido los siguientes: 

 

 

Consejo de Administración de 29 de enero de 2018

 

 

ORDEN DEL DÍA

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación de la modificación del contrato suscrito con Suministros, Importaciones y Mantenimientos Electrónicos, S.A., (SERMICRO) para la prestación de servicios del Centro de Soporte de Usuarios (CSU)(lote3).
3. Presupuesto ICEX 2018.
4. Información sobre apertura de Centros de negocios.
5. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
6. Informe de gestión
7. Ruegos y preguntas.

 

ACUERDOS

 

PRIMERO: Aprobar el Acta de la sesión anterior por unanimidad.

 

SEGUNDO

• Aprobar la modificación del contrato de 1 de enero de 2016 formalizado con Suministros, Importaciones y Mantenimientos Electrónicos, S.A. (SERMICRO) relativo al Lote 3 de la prestación de servicios del Centro de Soporte a Usuarios (CSU) de ICEX, por la que el precio del contrato en la segunda anualidad pasa de ser 286.667,40 euros (IVA no incluido) a 259.499,55 € euros (IVA no incluido) como consecuencia de la reducción de facturación producida en dicha anualidad.

 

• Delegar en el Consejero Delegado la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución de la citada modificación al Contrato.

 

TERCERO: Aprobar, a propuesta del Consejero Delegado, los presupuestos 2018.

 

 

 

Consejo de Administración de 23 de febrero de 2018

 

 

ORDEN DEL DÍA

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación de las novaciones suscritas con IECISA, relativas a los lotes 1 y 2 del procedimiento por el que se prestan los servicios de centro de proceso de datos (CPD), infraestructuras y operaciones informáticas para ICEX y la Red Exterior y Territorial de la Secretaría de Estado de Comercio.
3. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
4. Informe de gestión.
5. Ruegos y preguntas.

 

ACUERDOS

 

PRIMERO: Aprobar el acta de la anterior sesión del Consejo de Administración por unanimidad.

 

SEGUNDO

• Aprobar la tercera modificación del contrato de 1 de enero de 2016 formalizado con Informática el Corte Inglés, S.A. relativo al Lote 1 de la prestación de Servicios Centralizados: centro de proceso de datos (CPD) y salas técnicas de ICEX, por la que el precio del contrato en la segunda anualidad pasa de ser 739.219,89 euros (IVA no incluido) a 767.864,81 euros (IVA no incluido) como consecuencia del incremento de la facturación producida en dicha anualidad.

 

• Delegar en el Consejero Delegado la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución de la citada modificación al Contrato.

 

• Aprobar la tercera modificación del contrato de 1 de febrero de 2016 formalizado con Informática el Corte Inglés, S.A. relativo al Lote 2 de la prestación de Servicios distribuidos, puesto de trabajo y formación de ICEX, a los efectos de: (i) reflejar las cantidades efectivamente facturadas durante la segunda anualidad del contrato (ii) por otro, incluir nuevos inductores por necesidades detectadas tras la realización de la auditoría de sistemas efectuada recientemente en cumplimiento de la normativa en materia de seguridad de redes (Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica); y, como consecuencia de lo anterior (iii) modificar los importes de la tercera y cuarta anualidad del Contrato al objeto de actualizar las cifras con los nuevos inductores recogidos en el mismo a través de las respectivas novaciones.

 

• Delegar en el Consejero Delegado la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución de la citada modificación al Contrato.

 

 

 

Consejo de Administración de 22 de marzo de 2018

 

 

ORDEN DEL DÍA

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Formulación de las cuentas anuales 2017.
3. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
4. Informe de gestión.
5. Ruegos y preguntas.

 

ACUERDOS

 

PRIMERO: Aprobar el acta de la anterior sesión del Consejo de Administración por unanimidad.

 

 

 

Consejo de Administración de 23 de abril de 2018

 

 

ORDEN DEL DÍA

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Reservas de espacio para ferias de Pabellón Oficial.
3. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
4. Informe de gestión.
5. Ruegos y preguntas.

 

ACUERDOS

 

PRIMERO: Autorizar la contratación de las reservas de espacio para las siguientes ferias de Pabellón oficial de ICEX:

PROWEIN 2019 (Düsseldorf):

Fecha del contrato: julio, 2018
Espacio: 2.496 m2
Importe alquiler: 500.000 € (previsión)
Fecha de celebración: 17-19 marzo, 2019

 

FOODEX 2019 (Tokyo):

Fecha del contrato: Septiembre 2018 (estimada)
Espacio estimado: 2.285 m2 (estimación en base a los metros de 2018)
Importe alquiler estimado: 679.500,00 € (precio 2018, todavía no tenemos los precios 2019)
Fecha de celebración estimada: 5-8 marzo 2019

 

GULFOOD 2019 (Dubai):

Fecha del contrato: Septiembre 2018 (estimada)
Espacio estimado: 2.028 m2 (estimación en base a los metros ocupados en 2018)
Importe alquiler estimado: Aprox. 1.136.200 € (en base a los precios de 2018, ya que aún no se dispone de los de 2019)
Fechas de celebración de la Feria: 17 al 21 de febrero 2019

 

ANUGA 2019 (Colonia):

Fecha del contrato: Octubre 2018 (estimado)
Espacio estimado: 4.400 m2
Importe alquiler estimado: 1.188.000 €
Fechas de celebración de la Feria: 5 a 9 de Octubre de 2019

 

ARAB HEALTH 2019 (Dubai):

Fecha del contrato estimada: finales de mayo-primera quincena de junio
Espacio estimado: 750 m2
Importe alquiler estimado: 600.000 euros
Fecha de celebración: 28-31 enero, 2019

 

BIG 5 2018 (Dubai):

Fecha del contrato estimada: julio, 2018
Espacio estimado: 950 m2
Importe alquiler estimado: 596.000 € ( US$ 726.000 )
Fecha de celebración: 26-29 noviembre, 2018

 

COVERINGS 2019 (Orlando):

Fecha del contrato estimada: diciembre, 2018
Espacio estimado: 4.500 m2
Importe alquiler estimado: 1.085.000,00 € ( US$ 1.325.000 )
Fecha de celebración estimada: abril, 2019

 

SEGUNDO

Delegar en el Consejero Delegado la formalización de cuanta documentación sea necesaria para la ejecución de los contratos.

  

 

 

Consejo de Administración de 30 de mayo de 2018

 

 

ORDEN DEL DÍA

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Nueva resolución de delegación de competencias.
3. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
4. Informe de gestión.
5. Ruegos y preguntas.

 

ACUERDOS

 

PRIMERO: Aprobación por unanimidad del acta del consejo anterior

 

  

 

 

Consejo de Administración de 3 de julio de 2018

 

 

ORDEN DEL DÍA

 

1. Aprobación del acta de la sesión de 30 de mayo de 2018.
2. Información sobre cambios del Personal de Alta Dirección.
3. Adjudicación de los contratos de Servicios de Gestión de Aplicaciones Informáticas (3 lotes).
4. Aprobación de la Memoria de Sostenibilidad e Informe de Gobierno corporativo 2017.
5. Informe de gestión.
6. Ruegos y preguntas.

 

ACUERDOS

 

PRIMERO: Aprobar, el Acta del Consejo de Administración anterior.

QUINTO: Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo y la Memoria de Sostenibilidad, ambos correspondientes al ejercicio 2017, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

 

  

 

 

Consejo de Administración de 26 de julio de 2018

 

 

ORDEN DEL DÍA

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 3 de julio.
2. Información sobre el nombramiento de la nueva Consejera Delegada.
3. Propuesta de modificación orgánica.
4. Aprobación de la Memoria de Actividades 2017.
5. Aprobación de las cuentas 2017 y de la propuesta de aplicación de resultados.
6. Anteproyecto de presupuestos para 2019.
7. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
8. Informe de gestión.
9. Ruegos y preguntas.

 

ACUERDOS

 

PRIMERO: Aprobar, el Acta del Consejo de Administración anterior.

CUARTO: Aprobar, una vez informado el Consejo de Orientación Estratégica, la Memoria Anual de Actividades de ICEX España Exportación e Inversiones correspondiente al ejercicio 2017.

QUINTO: Aprobar, a propuesta de la Consejera Delegada, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Reclasificar el resultado negativo del ejercicio 2017 por importe de 11.058,79 euros a “Resultados negativos de ejercicios anteriores”.

SEXTO: Modificar el Plan Sectorial de Confección Infantil para 2018, en los términos que se acompañan al presente Acuerdo.

   

  

 

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