ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación de la modificación del contrato suscrito con Suministros, Importaciones y Mantenimientos Electrónicos, S.A., (SERMICRO) para la prestación de servicios del Centro de Soporte de Usuarios (CSU)(lote3).
3. Presupuesto ICEX 2018.
4. Información sobre apertura de Centros de negocios.
5. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
6. Informe de gestión
7. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

PRIMERO: Aprobar el Acta de la sesión anterior por unanimidad.

SEGUNDO: 

• Aprobar la modificación del contrato de 1 de enero de 2016 formalizado con Suministros, Importaciones y Mantenimientos Electrónicos, S.A. (SERMICRO) relativo al Lote 3 de la prestación de servicios del Centro de Soporte a Usuarios (CSU) de ICEX, por la que el precio del contrato en la segunda anualidad pasa de ser 286.667,40 euros (IVA no incluido) a 259.499,55 € euros (IVA no incluido) como consecuencia de la reducción de facturación producida en dicha anualidad.

• Delegar en el Consejero Delegado la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución de la citada modificación al Contrato.

TERCERO: Aprobar, a propuesta del Consejero Delegado, los presupuestos 2018.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación de las novaciones suscritas con IECISA, relativas a los lotes 1 y 2 del procedimiento por el que se prestan los servicios de centro de proceso de datos (CPD), infraestructuras y operaciones informáticas para ICEX y la Red Exterior y Territorial de la Secretaría de Estado de Comercio.
3. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
4. Informe de gestión.
5. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

PRIMERO: Aprobar el acta de la anterior sesión del Consejo de Administración por unanimidad.

SEGUNDO: 

• Aprobar la tercera modificación del contrato de 1 de enero de 2016 formalizado con Informática el Corte Inglés, S.A. relativo al Lote 1 de la prestación de Servicios Centralizados: centro de proceso de datos (CPD) y salas técnicas de ICEX, por la que el precio del contrato en la segunda anualidad pasa de ser 739.219,89 euros (IVA no incluido) a 767.864,81 euros (IVA no incluido) como consecuencia del incremento de la facturación producida en dicha anualidad.

• Delegar en el Consejero Delegado la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución de la citada modificación al Contrato.

• Aprobar la tercera modificación del contrato de 1 de febrero de 2016 formalizado con Informática el Corte Inglés, S.A. relativo al Lote 2 de la prestación de Servicios distribuidos, puesto de trabajo y formación de ICEX, a los efectos de: (i) reflejar las cantidades efectivamente facturadas durante la segunda anualidad del contrato (ii) por otro, incluir nuevos inductores por necesidades detectadas tras la realización de la auditoría de sistemas efectuada recientemente en cumplimiento de la normativa en materia de seguridad de redes (Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica); y, como consecuencia de lo anterior (iii) modificar los importes de la tercera y cuarta anualidad del Contrato al objeto de actualizar las cifras con los nuevos inductores recogidos en el mismo a través de las respectivas novaciones.

• Delegar en el Consejero Delegado la firma de cuanta documentación sea necesaria para la formalización y ejecución de la citada modificación al Contrato.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Formulación de las cuentas anuales 2017.
3. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
4. Informe de gestión.
5. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

PRIMERO: Aprobar el acta de la anterior sesión del Consejo de Administración por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Reservas de espacio para ferias de Pabellón Oficial.
3. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
4. Informe de gestión.
5. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

PRIMERO: Autorizar la contratación de las reservas de espacio para las siguientes ferias de Pabellón oficial de ICEX:

PROWEIN 2019 (Düsseldorf):

Fecha del contrato: julio, 2018
Espacio: 2.496 m2
Importe alquiler: 500.000 € (previsión)
Fecha de celebración: 17-19 marzo, 2019

FOODEX 2019 (Tokyo):

Fecha del contrato: Septiembre 2018 (estimada)
Espacio estimado: 2.285 m2 (estimación en base a los metros de 2018)
Importe alquiler estimado: 679.500,00 € (precio 2018, todavía no tenemos los precios 2019)
Fecha de celebración estimada: 5-8 marzo 2019

GULFOOD 2019 (Dubai):

Fecha del contrato: Septiembre 2018 (estimada)
Espacio estimado: 2.028 m2 (estimación en base a los metros ocupados en 2018)
Importe alquiler estimado: Aprox. 1.136.200 € (en base a los precios de 2018, ya que aún no se dispone de los de 2019)
Fechas de celebración de la Feria: 17 al 21 de febrero 2019

ANUGA 2019 (Colonia):

Fecha del contrato: Octubre 2018 (estimado)
Espacio estimado: 4.400 m2
Importe alquiler estimado: 1.188.000 €
Fechas de celebración de la Feria: 5 a 9 de Octubre de 2019

ARAB HEALTH 2019 (Dubai):

Fecha del contrato estimada: finales de mayo-primera quincena de junio
Espacio estimado: 750 m2
Importe alquiler estimado: 600.000 euros
Fecha de celebración: 28-31 enero, 2019

BIG 5 2018 (Dubai):

Fecha del contrato estimada: julio, 2018
Espacio estimado: 950 m2
Importe alquiler estimado: 596.000 € ( US$ 726.000 )
Fecha de celebración: 26-29 noviembre, 2018

COVERINGS 2019 (Orlando):

Fecha del contrato estimada: diciembre, 2018
Espacio estimado: 4.500 m2
Importe alquiler estimado: 1.085.000,00 € ( US$ 1.325.000 )
Fecha de celebración estimada: abril, 2019

SEGUNDO: 

Delegar en el Consejero Delegado la formalización de cuanta documentación sea necesaria para la ejecución de los contratos.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Nueva resolución de delegación de competencias.
3. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
4. Informe de gestión.
5. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

PRIMERO: Aprobación por unanimidad del acta del consejo anterior

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta de la sesión de 30 de mayo de 2018.
2. Información sobre cambios del Personal de Alta Dirección.
3. Adjudicación de los contratos de Servicios de Gestión de Aplicaciones Informáticas (3 lotes).
4. Aprobación de la Memoria de Sostenibilidad e Informe de Gobierno corporativo 2017.
5. Informe de gestión.
6. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

PRIMERO: Aprobar, el Acta del Consejo de Administración anterior.

QUINTO: Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo y la Memoria de Sostenibilidad, ambos correspondientes al ejercicio 2017, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 3 de julio.
2. Información sobre el nombramiento de la nueva Consejera Delegada.
3. Propuesta de modificación orgánica.
4. Aprobación de la Memoria de Actividades 2017.
5. Aprobación de las cuentas 2017 y de la propuesta de aplicación de resultados.
6. Anteproyecto de presupuestos para 2019.
7. Actos de disposición de bienes y fondos propios, inversiones, contratos, pactos o convenios.
8. Informe de gestión.
9. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

PRIMERO: Aprobar, el Acta del Consejo de Administración anterior.

CUARTO: Aprobar, una vez informado el Consejo de Orientación Estratégica, la Memoria Anual de Actividades de ICEX España Exportación e Inversiones correspondiente al ejercicio 2017.

QUINTO: Aprobar, a propuesta de la Consejera Delegada, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Reclasificar el resultado negativo del ejercicio 2017 por importe de 11.058,79 euros a “Resultados negativos de ejercicios anteriores”.

SEXTO: Modificar el Plan Sectorial de Confección Infantil para 2018, en los términos que se acompañan al presente Acuerdo.