Page 39 - Guía Legal de compliance Colombia
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3. Normatividad de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y 39 financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/fpadm)
Sectores empresariales obligados a implementar programas de prevención LA/FT/FPADM
De manera gráfica, se establecen los principales sectores empresariales que están obligados en Colombia a establecer lineamientos para la prevención de LA/FT/FPADM, con sus respectivos lineamientos normativos, lo cual permitirá al empresario español esclarecer si su sector empresarial es sujeto de regula- ción en Colombia y qué sistema de gestión de riesgos implementar.
Sectores
Normatividad Colombiana
Sistema de Gestión de Riesgo
Sector financiero
Estatuto Orgánico del Sistema Finan- ciero.
Superintendencia Financiera, Circular Externa, Capitulo IV, Títulos IV, Parte I.
SARLAFT
Sector Real
Superintendencia de Sociedades, Cir- cular Básica Jurídica, Capitulo X
SAGRILAFT
Sector de clubes profe- sionales de fútbol
Ley 1445 de 2011
Coldeportes, CE 010 de 2022, CE 002 de 2013
SIPLAFT
Sector de jue- gos de suerte y azar
Ley 1131 de 2006 Coljuegos, Resolución 20161200022334 de 2016
SIPLAFT
Sector de operadores de comercio exterior
Circular 170 de 2002, 028 de 2011, DIAN
Ley 1121 de 2006
SIPLA o SARLAFT
Sector de te- conologías de la información y comunica- ciones
Ministerios de Tecnologías de las in- formaciones y las Telecomunicaciones (MINTIC) Resolución 3677 de 2013 y Resolución 1334 de 2012
SARLAFT
Sector de notoriariado y registro
Superintendencia de Notaria y Regis- tro, Instrucción administrativas 08 de 2007.
SIPLAFT